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涉案金额158亿元!警方破获特大地下钱庄案

2023-12-26 42 mumu

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日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。


2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。


山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账户的开户人都没有出过境。经过调查,只有金某的儿子长期滞留境外,并且与网络操作地址相吻合,由此推测,金某就是这些账户的实际控制人。


警方通过对可疑账户进行深入调查发现,向金某控制账户汇款的人员大多数具有境外留学或多次短期出入境的经历,此外他的相关账户还显示,与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。


山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。


经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。


为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条,又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省市,资金交易量超百亿元人民币。


青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。


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